KYC POLICY – SAVASPIN CASINO

Savaspin
INGRESAR

Política de Verificación de Identidad (KYC)

1. Propósito

Esta Política KYC define los procedimientos implementados por Savaspin Casino para verificar la identidad del usuario con el fin de:

  • Prevenir fraude.

  • Garantizar seguridad.

  • Cumplir las leyes AML/CFT.

  • Proteger a menores y usuarios vulnerables.

2. Finalidades del proceso KYC

Las verificaciones se realizan para:

  • Confirmar identidad real.

  • Verificar edad mínima legal.

  • Validar titularidad de métodos de pago.

  • Asegurar que la actividad del usuario sea legítima.

3. Documentos requeridos

Savaspin puede solicitar:

3.1. Identificación

  • Pasaporte

  • Documento Nacional de Identidad

  • Licencia de conducir

3.2. Comprobante de domicilio

Debe tener menos de 90 días:

  • Factura de servicios

  • Estamento bancario

  • Certificado oficial de residencia

3.3. Verificación del método de pago

Dependiendo del método:

  • Foto parcial de tarjeta

  • Captura de billetera electrónica

  • Comprobante bancario

3.4. Verificación biométrica (si procede)

  • Selfie

  • Video corto

4. Momento en que se exige KYC

El usuario deberá completar KYC:

  • Antes de retirar fondos.

  • Al sobrepasar límites acumulados de depósito.

  • Si se detecta actividad sospechosa.

  • Como parte de auditorías AML/CFT.

5. Tiempos de verificación

El proceso estándar dura 24–72 horas.
Casos especiales pueden requerir más tiempo.

6. Motivos de rechazo

La verificación será rechazada si:

  • Los documentos están manipulados o alterados.

  • Los datos no coinciden.

  • El usuario es menor de edad.

  • Se detectan documentos de terceros.

7. Medidas aplicables por incumplimiento

Savaspin puede:

  • Suspender temporalmente la cuenta.

  • Congelar fondos bajo investigación.

  • Cancelar promociones o bonos.

  • Cerrar la cuenta de forma definitiva.

8. Confidencialidad

Toda la documentación proporcionada se procesa con estricta confidencialidad y se almacena según estándares internacionales de protección de datos (cuando apliquen, RGPD/LOPDGDD).